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Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026


El Congreso

El Congreso Internacional sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva surge como un espacio de referencia para abordar uno de los mayores desafíos contemporáneos de la región: la creciente infiltración del crimen organizado en sectores estratégicos y su impacto directo en la institucionalidad, la economía y la seguridad nacional.

 

En un contexto donde las economías extractivas —minería, energía, pesca y recursos naturales— concentran cada vez mayor presión geopolítica y financiera, este encuentro reúne a expertos internacionales, autoridades, sector privado y organismos multilaterales para analizar cómo las estructuras criminales buscan influir, capturar o distorsionar los procesos de toma de decisión en estos sectores críticos.

 

Durante la jornada, el Congreso desarrollará líneas temáticas clave que posicionan al compliance, la transparencia y la inteligencia estratégica como herramientas fundamentales para la defensa institucional: la injerencia criminal en políticas públicas, los mecanismos de financiamiento ilícito, la opacidad en la titularidad real, la captura regulatoria y la infiltración en cadenas de valor extractivas.

 

De manera especial, se incorporará el análisis de la infraestructura crítica, entendida como el conjunto de sistemas y activos esenciales para el funcionamiento del Estado —logística, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios estratégicos— que hoy enfrentan riesgos crecientes de interferencia, sabotaje, captura o disrupción por parte de actores criminales y amenazas híbridas.

 

Asimismo, se abordará el rol de los sujetos obligados, el sistema financiero y los organismos de control en la detección temprana de riesgos, incorporando enfoques prácticos sobre debida diligencia reforzada, análisis de beneficiario final y gestión de riesgos en entornos complejos.

 

El Congreso incorpora además una mirada transversal sobre factores que están redefiniendo el escenario global, como la geopolítica, el crimen organizado transnacional, las sanciones internacionales y el uso de nuevas tecnologías, elementos que exigen una evolución en los modelos tradicionales de prevención.

 

Esta iniciativa apuesta por un enfoque estratégico, práctico y de alto impacto, orientado no solo a generar debate, sino a impulsar acciones concretas que fortalezcan la gobernanza, protejan sectores críticos y contribuyan a blindar a los Estados frente a dinámicas de captura e injerencia criminal.

 
 

¿Dónde se celebrará?

Parlatino 29 de abril

¿Donde se celebrara?

Panamá, Ciudad de Panamá

29 de abril 

Palatino - Calzada de Amador

Precio

Gratuito

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Media Partners

Programa

29 Abril 2026

  		•
    Registro

  • 08:30 - 08:45
    Palabras de Apertura

    Dario Herrera

    Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Director

    Comisionado Hector Daniel De Sedas Cedeño

    Servicio Nacional de Fronteras - Comisionado

    Elias Castillo

    Parlatino - Secretario Ejecutivo del Parlamento, Latinoamericano y Caribeño

    Isabel Vecchio

    Comision Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacion de armas de Destruccion Masiva - Secretaria Tecnica
  • 08:45 - 09:30
    Injerencia Criminal y Captura del Estado

    Olga De Obaldia

    Fundacion para el desarrollo de la libertdad ciudadana capitulo panameño de Transparencia Internacional - Directora

    Capitan Cristhian Enoc Ceballos Gonzalez

    Servicio Nacional Aeronaval - Direccion de Operaciones- Jefe Encargado de Planes y Ordenes

    Joel Torres (Moderador/a)

    Moderador

    Victoria Cruz

    Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Academia UAF
  • 09:30 - 10:00
    Justicia Ambiental, Crimen y Compliance en Escenarios de Alta Complejidad

    Gilberto Blanco Zuñiga

    Cofundador y miembro del Consejo directivo del instituto colombiano de Abogados Administrativos - Especialista en Ambiental

    Comisionado Hector Daniel De Sedas Cedeño

    Servicio Nacional de Fronteras - Comisionado

    Carlos Fernandez (Moderador/a)

    CMS Latam - Vicepresidente
  • 10:00 - 11:00
    Financiamiento ilícito y rol de los sujetos obligados en la gobernanza extractiva

    Mayra Rodriguez (Moderador/a)

    Fidesconsulting - Fundadora

    Teniente Jorge Luis Reyes Gordon Delitos Ambientales DIJ

    Kathia Vega

    Superintendencia de Sujetos No Financieros - Directora de Supervision

    Ricardo Moreno

    Unidad de Analisis Financiero UAF - Academia UAF
  • 11:10 - 11:25
    Coffee Break

  • 11:25 - 12:00
    Infraestructura Crítica y Servicios Esenciales

    Mayor Wladimir Gonzalez

    Policia Nacional - Jefe de la Division de Ciberdelitos

    Carlos Fernandez (Moderador/a)

    CMS Latam - Vicepresidente

    Luis Esparza

    Ministerio de Seguridad - Jefe de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
  • 12:00 - 12:35
    Opinión Publica sobre programas de Ética y Cumplimiento

    Ana Patricia Alfonso Salinas

    Gallup Panama - Presidenta

  • 12:35 - 13:35
    Almuerzo (Libre)

  • 13:35 - 14:15
    Compliance, Resiliencia Prevención en Empresas Extractivas

    Babaji Cruz (Moderador/a)

    World Compliance Association Republica Dominicana - Secretario General

    Leonilda Portabales (Moderador/a)

    Integra Advisory
  • 14:15 - 14:30
    Coffee Break

  • 15:40 - 16:40
    Cooperación Interinstitucional e Internacional frente a la Injerencia Criminal

    Babaji Cruz (Moderador/a)

    World Compliance Association Republica Dominicana - Secretario General

    Dario Herrera

    Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Director

    Aileen Guzman Coste

    UAF Republica Dominicana - Director

  • 17:00 - 17:00
    PALABRAS DE CIERRE

    Tabaré Albarracini

    World Compliance Association - Presidente

    Juan Carlos Valdes

    Ministerio de la Presidencia - Asesor del Ministro de la Presidencia

Ponentes
del Congreso

Presentación

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Olga De Obaldia

Fundacion para el desarrollo de la libertdad ciudadana capitulo panameño de Transparencia Internacional - Directora
Directora Ejecutiva de FDLC-TI Panamá (2017-presente) Abogada, especialista en RSE, Cumplimiento, gobernabilidad democrática, derechos humanos e integridad. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigua. Está certificada por la Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana en gestión de organizaciones sin fines de lucro, por la George Washington University en Cumplimiento Corporativo, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Elecciones y Democracia, por la USMA y OEA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por la Universidad Austral en inglés legal técnico. Su experiencia profesional incluye el derecho corporativo, el periodismo de ensayo y opinión, la responsabilidad social empresarial y la asesoría y dirección de proyectos en organizaciones sin fines de lucro locales e internacionales.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Babaji Cruz (Moderador/a)

World Compliance Association Republica Dominicana - Secretario General

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Dario Herrera

Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Director

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Aileen Guzman Coste

UAF Republica Dominicana - Director
Abogada, con 20 años de experiencia profesional, centrada en la regulación financiera, económica y bancaria, negocios fiduciarios y gobierno corporativo, así como en el diseño de estrategias y programas tendentes al establecimiento de marcos de gestión de riesgos. Cuenta con una licenciatura en Derecho, Postgrado en Economía para Negocios y una maestría en Derecho de la Regulación Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es egresada de la Universidad de Salamanca donde cursó un Máster en Derecho Administrativo y ha realizado diversas especializaciones en áreas como Fideicomiso y Negocios Fiduciarios en el Banco Mundial, así como Alianzas Público-Privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialista en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca y cuenta con Especialidad en Supervisión Bancaria en la Escuela Bancaria de Guatemala. Con estudios en Prevención de Lavado de Activos, Especialización en Gestión de Riesgos por la Asociación Española de Compliance y Curso Especializado en Auditoria en Prevención de Lavado de Activos. Fue inscrita dentro del equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), habiendo aprobado los exámenes y las pruebas intermedias y de pre-requisitos de los cursos requeridos a los fines, a tales como: curso Seminario para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), impartido por GAFILAT, Agosto 2022; curso Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación, impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), Agosto 2022; y el XXI Seminario para Evaluadores impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), en la ciudad de Managua. Asimismo, pertenece a prestigiosas asociaciones como la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), y cuenta con la certificación como Especialista en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Gilberto Blanco Zuñiga

Cofundador y miembro del Consejo directivo del instituto colombiano de Abogados Administrativos - Especialista en Ambiental
Cofundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Abogados Administrativistas. Ocupa el cargo de Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales ante la Corte Suprema de Justicia, previo a lo cual se desempeñó como Procurador para asuntos ambientales en la Procuraduría General de la Nación, Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Director Jurídico del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Asesor del Ministerio de Agricultura, la UNAT y el INCODER, Abogado Sustanciador en la Corte Constitucional, Juez Décimo Civil Municipal de Barranquilla y Abogado independiente en asuntos relacionados con el Derecho civil, constitucional, administrativo y disciplinario. Profesor catedrático en las Universidades del Norte de Barranquilla, Externado, Del Rosario, Sergio Arboleda y Libre en Bogotá, en los postgrados de derecho procesal, constitucional y administrativo. Además de haber publicado diversos artículos en revistas especializadas, es autor de las obras: Sistema de Fuentes en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, De la Interpretación Legal a la Interpretación Constitucional y La Casación Civil. Teoría General, fundamentos y aspectos prácticos de la actuación y de su técnica.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Mayra Rodriguez (Moderador/a)

Fidesconsulting - Fundadora
Doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en San Pablo CEU de Madrid España, Abogada y Contador Público Autorizado, con diversas Maestrías y especializaciones en prevención de delitos financieros entre ellos el blanqueo de capitales, Gobierno Corporativo y en Negocios Sostenibles con enfásis en ESG. Es Asesora jurídica en la firma FIDES CONSULTING, INC., especializada en Banca, Fideicomisos, Prevención de delitos financieros entre ellos el blanqueo de capitales, Gobierno Corporativo, tributación y ha sido docente universitaria por más de 20 años. Participó en la primera evaluación de cumplimiento regulatorio de GAFI en Panamá, en el año 2017, en representación del sector Fiduciario. Integró las mesas de las discusiones de la Ley No.70 que reforma el Código Penal, el cual penaliza la Evasión fiscal en Panamá, así como también de la discusión de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá. Así también tuvo destacada participación en las discusiones legislativas del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio y trabajó conjuntamente en reuniones con la Superintendencia de Bancos de Panamá durante la redacción, revisión, discusión y aprobación de la Ley 21 de mayo de 2017 (Ley Fiduciaria). Ha sido expositora invitada en Congresos, Seminarios y Foros a nivel nacional e internacional para presentar temas Regulatorios relacionados a Prevención de Blanqueo de Capitales, Delitos financieros, Defraudación Fiscal y en el Congreso Latinoamericano de Fideicomisos (COLAFI) 2022, realizado en Panamá.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Teniente Jorge Luis Reyes Gordon Delitos Ambientales DIJ

JORGE LUIS REYES GORDON, es Licenciado en Administración Pública Policial, egresado de la Escuela de Oficiales de Policía ?Dr. Justo Arosemena? (ESOPOL). Su carrera se ha caracterizado por una evolución constante en el campo de la investigación judicial y posee una sólida trayectoria en la investigación criminal y actualmente se desempeña como Jefe de la División de Ambiente de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). A lo largo de su carrera, ha perseguido los diversos delitos, con formación avanzada en Preservación de la Escena del Crimen y Cadena de Custodia. Su perfil destaca por una visión estratégica fortalecida por el curso de Análisis e Inteligencia de la Embajada de Estados Unidos y mentorías internacionales con la Policía Federal de Brasil, donde se especializó en la investigación de Minería Ilegal y Lavado de Activos.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Mayor Wladimir Gonzalez

Policia Nacional - Jefe de la Division de Ciberdelitos
JEFE DE LA DIVISIÓN DE CIBERDELITOS, POLICÍA NACIONAL DE PANAMÁ Mayor Wladimir González Jefe de la División de Ciberdelitos de la Policía Nacional de Panamá Wladimir González es el actual Jefe de la División de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial, destacándose como un profesional con una sólida formación académica y técnica en la intersección de la seguridad, el derecho y la tecnología. Su base educativa es excepcionalmente robusta, contando con una Licenciatura en Administración Pública Policial, una Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales y una Maestría en Ciberseguridad. A lo largo de su carrera, ha complementado su formación con una serie de cursos y certificaciones especializadas esenciales para la lucha contra la criminalidad en el entorno digital. Entre sus especializaciones más relevantes se encuentran: Perito en validación de datos digitales, Introducción a juicio de la evidencia digital, Certificado en Reactor Chainalysis (para el análisis forense de transacciones de criptoactivos), Formación en investigación y explotación cibernética, Experticia en investigación en fuentes abiertas (OSINT), análisis forense y prevención de los delitos cometidos a través de medios electrónicos.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Capitan Cristhian Enoc Ceballos Gonzalez

Servicio Nacional Aeronaval - Direccion de Operaciones- Jefe Encargado de Planes y Ordenes
Cristhian Enoc Ceballos González es especialista en seguridad marítima y planificación operacional del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá. Actualmente se desempeña en la Dirección de Operaciones como Jefe Encargado de Planes y Órdenes, donde lidera la integración de capacidades navales, aéreas y terrestres para la ejecución de operaciones contra la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en el mar. Su experiencia combina el diseño estratégico con la conducción operativa, aportando una visión práctica sobre la aplicación de la ley marítima, la optimización de recursos y la coordinación interinstitucional. Ha trabajado en el desarrollo de capacidades institucionales y en la formulación de iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza y la seguridad en los espacios marítimos.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Tabaré Albarracini

World Compliance Association - Presidente

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Kathia Vega

Superintendencia de Sujetos No Financieros - Directora de Supervision
Cuenta con sólida formación académica y especializada en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención, que incluye: Certificación en Prevención, Cumplimiento y Gestión Antisoborno; Diplomado de Oficiales de Cumplimiento para Certificación ISO; Diplomado como Oficial de Cumplimiento y Certificación Internacional en Prevención (FELADE, Universidad de la Paz); Curso en Riesgo de Supervisión en Prevención; Certificaciones como Auditora Interna en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2017 y como Auditora Interna en Trinorma ISO 9001, 14001 y 45001; y un Máster en Innovación Ambiental (España). Asimismo, posee dos Maestrías en Administración de Negocios, con énfasis en Finanzas y en Gerencia Estratégica, respectivamente, ambas obtenidas en la Universidad Interamericana de Panamá. Con más de 25 años de experiencia en el sector bancario, ha desempeñado roles de alta responsabilidad en gestión de riesgos, entre ellos: Administradora de Riesgo Integral, Vicepresidenta de Riesgo, Gerente de Riesgo Integral, Gerente de Riesgo Operativo, Oficial de Riesgo Operativo, y roles en Administración de Crédito y Banca Corporativa. Además, formó parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se desempeñó como Gerente de Cuenta y Consultora de Continuidad de Negocios en Integrated Engineering Systems, S.A. (IES). De marzo de 2023 a abril de 2024 ejerció como Jefa de Riesgo de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, donde diseñó e implementó metodologías para la gestión de riesgos en los sectores regulados, dirigió capacitaciones y procesos de evaluación, y fortaleció la supervisión y el cumplimiento normativo. Desde abril de 2024 ocupa el cargo de Directora de Supervisión encargada de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, donde lidera la optimización de procesos en dicha Dirección, impulsando mejoras en la eficiencia de las evaluaciones y controles, y colaborando con equipos multidisciplinarios en el desarrollo de estrategias de prevención y cumplimiento normativo.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Ana Patricia Alfonso Salinas

Gallup Panama - Presidenta
Economista con maestría en Dirección y Gestión de Marketing, cuenta con formación en Comunicación Corporativa Estratégica por el Tecnológico de Monterrey, así como en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UNTREF. Además, posee diplomados en Gobernabilidad: uno en Gobernabilidad e Innovación Pública para líderes de América Latina y el Caribe, y otro en Gobernabilidad y Gerencia Política por la George Washington University. Actualmente, se desempeña como Presidenta de CID Gallup Centroamérica y Sudamérica. Con más de quince años de experiencia, ha liderado proyectos estratégicos en los sectores público y privado, colaborando con compañías líderes en la región y trabajando directamente con presidentes de distintos países. *Ana Patricia Alfonso Salinas* *Presidenta ? CID Gallup*

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Comisionado Hector Daniel De Sedas Cedeño

Servicio Nacional de Fronteras - Comisionado
Magister en administración (MBA) con especialización en gerencia estratégica, especialización en derechos humanos, justicia y especialización en seguridad. Es egresado de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en la República de Colombia, obteniendo la licenciatura de administrador policial, en el año 2001. Muy temprano en su carrera, año 2001 realiza el XI Curso Internacional de Operaciones Especiales (Copes) y de Operaciones Aeromóviles con la Policía de Colombia, y 2002 el Curso Básico de Fronteras para Oficiales, en Panamá. Destacándose por sus habilidades físicas y técnicas, de liderazgo y compañerismo. Para el año 2006, se especializa en el Ejército de Colombia con el Curso de Maniobras en Áreas Urbanas donde obtiene el primer puesto de honor y excelencia física; en el 2007 realiza en Panamá el Curso de Desarrollo del Instructor, donde obtiene el primer puesto de honor. Fue fundador y Jefe de la Escuela de Formación de Agentes Guarda fronteras, Escuela de Derechos Humanos y Escuela de Inteligencia; presentó el proyecto para elevar a nivel de dirección la educación institucional, lo que evidencia su interés por la enseñanza. Para los años 2012 y 2013 realiza importantes capacitaciones profesionales en la modalidad de Diplomados en la especialidad de inteligencia con la Policía de Colombia como: manejo de fuentes, inteligencia policial, inteligencia operacional, inteligencia prospectiva contra el narcotráfico; de igual manera por medio de la Agencia de Control de Drogas (DEA): Curso Básico de Antinarcóticos, Ciclo de Inteligencia y Entrenamiento de sistemas antidrogas. Con la Policía Federal de México y el CICR se certifica como Instructor de Derechos Humanos, certificación que le da una nueva visión del servicio de policía basado en derechos humanos como eje transversal. Fundador de la Dirección de Narcóticos. Diseño y ejecución en todos los niveles de la Operación Flujo Controlado (2016-2025), principal estrategia para la gestión efectiva de la migración irregular y fundador de la Unidad de seguridad fronteriza humanitaria (USFROH) para la atención especializada de migrantes. Promotor del Manual de gestión de alojamientos temporales, aprobado mediante Decreto Ejecutivo. También ha recibido capacitaciones sobre Proceso Militar de Toma de Decisiones (Whinsec, 2017), Curso Básico de Ética (UNODC, 2018), Liderazgo policial (Colombia, 2019), Investigación Criminal (IBEROPOL, 2019), Gestión de gobiernos por resultados y Gestión de proyectos (BID, 2019), Planificación de Operaciones Conjuntas (Whinsec, 2020), Calidad en la administración pública (Procuraduría de la Administración, 2020), Ciberseguridad como estrategia nacional (Centro de Estudios avanzados, 2020), Líderes para la gestión en seguridad ciudadana y justicia (BID, 2020), Manejo de Crisis y Planificación Interagencial (Whinsec, 2021), Seminario virtual sobre normas ISO en organizaciones policiales (OEA, 2022), Curso de seguridad multidimensional (Brazil, 2023), Análisis criminal y prevención proactiva del delito (BID, 2024), Planificación estratégica para la función pública (2024), entre otros que complementan su formación para la gestión policial. Delegado para comisiones internacionales en países de América, Europa, Asia y África; en mecanismos de cooperación internacional como CLACIP , COMBIFRONT , AMERIPOL, PANAMAX ALFA y MULTINACIONAL. Lo que le ha valido de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Diseñó y dirigió el proceso de la 6ta. Estrategia Institucional SENAFRONT 4.0 con un alto grado de innovación de la nueva gestión pública policial. Ha confeccionado numerosos documentos de importancia para la generación de doctrina construyendo el SENAFRONT del futuro. Dirigió el desarrollo estratégico del Plan Firmeza, estrategia de gobierno para la seguridad pública. Es el primer oficial activo de la Fuerza Pública que publica un libro, es columnista de opinión en diarios impresos nacionales, investigador académico, docente universitario y conferencista. Mantiene una reconocida trayectoria policial en temas de liderazgo, planificación estratégica, docencia, migración irregular, seguridad ciudadana, derechos humanos, inteligencia y operaciones de alto impacto. EDUCACIÓN SUPERIOR. 02 licenciaturas, 01 maestría, 03 especializaciones, 04 diplomados. 1. 2024, Diplomado en planificación estratégica para la gestión pública, Universidad de Panamá. 2. 2023, Diplomado internacional en criminología, Universidad Antonio Nariño, Colombia. 3. 2023, Diplomado en derecho migratorio, Universidad del Caribe, Panamá. 4. 2022, Diplomado en procedimientos migratorios, Universidad del Caribe, Panamá. 5. 2018, Especialización en Seguridad, Academia Superior de Policía, Colombia. 6. 2018, Especialización en Derechos Humanos y Justicia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Escuela de Investigaciones de Chile. 7. 2018, Maestría en administración de organizaciones con especialización en Gerencia Estratégica (MBA), Universidad Interamericana, Panamá. 8. 2015, Diplomado en Docencia, Universidad de Panamá. 9. 2015, Licenciatura Administración Pública Policial, Universidad de Panamá. 10. 2001, Licenciatura para Administrador Policial, Colombia CARGOS DESEMPEÑADOS 1. 2025,SecretarioGeneral. 2. 2025, Jefe de la Primera Brigada Oriental. 3. 2024,DirectordeOperaciones. 4. 2023, Jefe de gestiones fronterizas en el Servicio Nacional de Migración. 5. 2022, Jefe de Batallón Fluvial y Batallón Pacífico. 6. 2020, Director de Seguridad Ciudadana. 7. 2020,DirectordeTelemática. 8. 2019,CoordinadorHumanitarioparalasmigraciones. 9. 2019, Jefe de Asuntos Internacionales. 10.2017, Dirección Nacional de Bienestar Laboral, Ejecutivo. 11.2016, Brigada Oriental, Batallón Central, Jefe de Compañía. 12.2015, Director de Asuntos Internacionales. 13.2015, Jefe de Asuntos Internos. 14.2012 a 2014, Dirección de Inteligencia, Jefe de Seccional, Análisis, Operaciones, Antinarcóticos, Administración y Finanzas. 15.2011, Secretaría Ejecutiva, Asistente Ejecutivo Director General. 16.2010, Dirección de Docencia, Ejecutivo. 17.2008 a 2009, Jefe Departamento de Capacitación. 18.2007 a 2008, Jefe de pelotón, Batallón Central. 19. 2006 a 2007, Jefe de pelotones, Zona de Policía de Darién - Policía Nacional. 20. 2005 a 2006, Jefe de grupo Centro Penitenciario La Joya ? Policía Nacional. 21.2002 a 2004, Jefe de grupos operativos de Zona Metropolitana y Metro Norte ? Policía Nacional. CONDECORACIONES 1. Medalla ?Honor al Mérito? - Policía Nacional de Panamá. 2. Medalla ?Servicios Distinguidos?, - SENAFRONT. 3. Medalla ?Inteligencia Policial, primera vez?, - Policía Nacional de Colombia. 4. Medalla ?Honor al Mérito?, ? SENAFRONT. 5. Medalla ?Inteligencia Policial, segunda vez?, - Policía Nacional de Colombia. 6. Medalla ?Servicios Distinguidos, segunda vez?, - SENAFRONT 7. Medalla ?Distinción Internacional?, - Policía Federal de México 8. Medalla ?Miembro Fundador 10 años?, - SENAFRONT 9. Medalla ?Honor Patriótico? , ? República de Colombia 10. Medalla ?Servicios Distinguidos, tercera vez?, - SENAFRONT 11. Medalla ?Al Sacrificio?, - SENAFRONT 12. Medalla Servicios Distinguidos, clase especial primera vez, - Policía Nacional de Colombia.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Carlos Fernandez (Moderador/a)

CMS Latam - Vicepresidente

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Roberto Lobo

Word Compliance Association Capitulo Panama - Miembro

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Leonilda Portabales (Moderador/a)

Integra Advisory
Socia fundadora de Integra Advisory Management Inc., empresa consultora autorizada como empresa de cumplimiento por la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá. Abogada, especialista en derecho comercial, específicamente en las ramas de banca, derecho bursátil, prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo, Gobierno Corporativo y contratación pública. Con 20 años de experiencia en el sector financiero ha sido Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario de Panamá, asesora legal de contrataciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, asesora legal de la Superintendencia del Mercado de Valores y Oficial de Cumplimiento normativo y de prevención en el sector bancario, consolidando su experiencia en el asesoramiento a nivel ejecutivo, la gestión de equipos y la mejora empresarial enfocada en el diseño e implementación de procesos y el ejercicio de las mejores prácticas de gobierno corporativo, todo con fundamento en el desarrollo de normas de aplicación nacional e internacional. Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, World Compliance Association, Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), la Asociación de Directoras de Panamá y la Asociación de Damas Españolas de Panamá. Cuenta con certificación internacional AML por Florida International Bank Association (FIBA) y Certificación en programas de auditoría de Normas ISO 37301:2021 de sistemas de gestión de cumplimiento y de ISO 37001:2016 de gestión Antisoborno por INTEDYA España y de un Diplomado en Prevención del Crimen Organizado y Diplomado en Blockchain y Criptoactivos. Es expositora a nivel nacional e internacional.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Ricardo Moreno

Unidad de Analisis Financiero UAF - Academia UAF
? Licenciado en Economía, con énfasis en Planificación de la Economía Nacional, de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú. (1988). ? Profesor de Economía en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, desde el año 1999. ? Participó en la Evaluación del Sistema Anti Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de la República Dominicana, como experto operativo (año 2018). ? Coordinador de Capacitaciones en la Unidad de Análisis Financiero, con más de 20 años de experiencia en materias de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. ? Ha participado en distintos seminarios, programas de entrenamiento y capacitaciones, tanto a nivel nacional, como internacional en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Luis Esparza

Ministerio de Seguridad - Jefe de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
Profesional con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad, ciberdefensa, gestión de incidentes y protección de infraestructuras críticas. Cuenta con amplia trayectoria en la creación, modernización y dirección de capacidades estratégicas y unidades tácticas como centro de ciberseguridad y de respuesta a incidentes, así como en la ejecución de estrategias, políticas públicas y marcos de gobernanza alineados normas y estándares internacionales. Entre sus logros destacan: ? Diseño y ejecución de estrategias de ciberdefensa. ? Liderazgo en la conformación de grupo interdisciplinares y centros especializados. ? Implementación de capacidades técnicas de monitoreo, análisis forense, respuesta a incidentes y operaciones defensivas. ? Coordinación de intercambios internacionales, simulacros, capacitaciones. ? Miembro fundador del congreso de ciberseguridad, Minseg Cibercom. ? Especialista en integración de soluciones de seguridad, identidad federada, gestión de vulnerabilidades. ? Ponente y conferencista internacional en eventos de alto nivel sobre ciberseguridad y ciberdefensa.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Elias Castillo

Parlatino - Secretario Ejecutivo del Parlamento, Latinoamericano y Caribeño

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Joel Torres (Moderador/a)

Moderador
Joel Torres es consultor en políticas públicas, gobernanza e incidencia estratégica, colaborando con organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas e instituciones gubernamentales en el diseño de iniciativas orientadas a la transparencia, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional. Es egresado de la Universidad de Panamá y de programas de formación en liderazgo e incidencia de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparency International, así como de Harvard University y la Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional (OACIDI). Actualmente es presidente de INCIDE (Instituto para el Desarrollo Cívico y la Incidencia Ciudadana), Director Nacional de Juventud de GANA Panamá, presidente de la Sociedad Bolivariana Juvenil de la Universidad de Panamá y es miembro del Consejo Nacional de la Juventud de Panamá, desde donde impulsa agendas de participación, gobernanza y desarrollo institucional. Se ha destacado por su liderazgo juvenil y su capacidad de articulación multisectorial, promoviendo alianzas entre el sector público, gremios empresariales y cooperación internacional. Su perfil integra experiencia en academia, impacto social, comercio y emprendimiento, impulsando iniciativas estratégicas que generan valor público y fortalecen la gobernanza a nivel nacional e internacional.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Juan Carlos Valdes

Ministerio de la Presidencia - Asesor del Ministro de la Presidencia

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Victoria Cruz

Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Academia UAF
? Licenciada en Finanzas y Bancas, Universidad de Panamá. (2011). ? Actualmente cursando estudios de Docencia Superior en una universidad del país. ? Colaboradora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde el año 2015. ? Actualmente forma parte del equipo capacitador de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con experiencia en jornadas de capacitación con sujetos obligados financieros, no Financieros e instituciones académicas.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Isabel Vecchio

Comision Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacion de armas de Destruccion Masiva - Secretaria Tecnica
Licenciada en Derecho y Ciencias Politicas, titulada con Honores Cum Laude por la Universidad Santa Maria La Antigua. Cuenta con un Diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panama, una Maestria en Derecho Maritimo de Tulane University y una Maestria en Administración Pública de Cornell University. Previo a ocupar el cargo de Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Coordinadora Nacional ante GAFILAT; la Licda. Vecchio se desempeña como Directora General de Relaciones Economicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia; Asesora de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, cargos en los que representa a Panamá ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, en temas relativos a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contando con vasta experiencia en la materia y alcanzando importantes avances en el marco legal de transparencia del pais. Igualmente, se ha desempeñado como Asesora y Jefa Encargada de la Oficina de Asesoria Legal del Ministerio de la Presidencia, Directora General de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panamá (ARAP) y fungia como Comisionada Presidencial de Panamá ante el Proyecto Mesoamerica durante el año 2021. Posee experiencia en temas de dirección, coordinación, administración y evaluación de proyectos, tanto en el ambito público como en el privado. En el sector privado, se ha desempeñado como Abogada en temas comerciales, maritimos y administrativos, trabajando en el campo nacional e internacional. Ha representado a Panamá como expositora en importantes seminarios nacionales e internacionales en materia comercial, bancaria, de transparencia y competitividad internacional. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, del Tulane Maritime Law Association y del International Bar Association; y ha servido como Facilitadora para el modulo de Marco Legal y Normativo del Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Delitos de Terrorismo y su Financiamiento de la Universidad Latina de Panamá.

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

Gina Alejandra Alvarado Gutierrez

Unidad de Analisis Financiero (UAF) - Directora Legal

Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva

29 de abril 2026

DLL GLOBAL Affairs & Strategy Office

Gallup de Panama

CID Gallup es una empresa con más de 45 años de experiencia en consultoría, inteligencia de negocios, recolección y análisis de información para estudios de mercado, sociales, opinión pública y política. Consultoría interdisciplinaria en desarrollo S.A. es firmante del código ESOMAR y nuestra misión es producir información fidedigna y útil para sus clientes y los pueblos donde trabaja.
Visite su página web en:
https://www.cidgallup.com

Ministerio de Seguridad Publica

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https://www.minseg.gob.pa

Mithinkers

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Parlamento Latinoamericano y Caribeño

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RADIO PANAMA

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Superintendencia de Sujetos No Financieros

La SSNF es la Superintendencia de Sujetos no Financieros, un organismo autónomo del Estado que se crea mediante la Ley 124 de 2020, que tiene como objetivo general la competencia privativa para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los SONF de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, velando por la efectiva aplicación de los mecanismos de prevención en materia de BC/FT/FPADM, de forma tal que se fortalezca la confianza pública e integridad del sector no financiero.
Visite su página web en:
https://ssnf.gob.pa/Portal/#/

UAF República Dominicana

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada en el 2002 por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados en la Ley Núm. 196-11 del 3 de agosto de 2011.

Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero se encuentra regulada por la Ley Núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 junio de 2017.

Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda y Economía, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Sus funciones se encuentran contempladas en el artículo 91 de la Ley Núm. 155-17, las cuales son:

Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;

Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.

Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo;

Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;

Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información;

Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;

Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;

Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en esta Ley;

Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales; Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;

Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.
Visite su página web en:
https://www.uaf.gob.do

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
Visite su página web en:
REQUISITOS DE ACCESO A LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Para optar a la certificación es necesario cumplir uno de los siguientes requisitos: ? Experiencia profesional mínima de un (1) año en funciones relacionadas con compliance, auditoría interna, gestión d